第856章 找到线索
上午十点,陈学文和往常一样起床收拾一番,然后去了前面办公室。
正常看一下日程安排,然后下去吃饭,下午便要开始安排工作。
不过,今天陈学文到了办公室,便看到丁三拿了一沓资料坐在这里,正在整理资料。
见陈学文出来,丁三立马起身:“文子,黄二行的资料传来了。”
“不过,东西不多,目标比较明确。”
陈学文立马来了精神,走过去将丁三整理出来的资料接到手中。
这些资料,都是黄二行这两天调查老袁资金往来的资料。
通过资料,可以非常清楚地看到,老袁的账上,有很多来历不明的大额转账。
但是,这些资金到账之后,基本都是在半个月之内,就会被老袁转移出去。
要么是被老袁取走,要么就是被老袁转账出去。
按照这些资料显示,老袁账上,有三分之一的资金,是通过转账转出去的。
还有三分之二的资金,则是老袁取成现金拿出去的。
那些三分之一的资金转账,黄二行也做了标注,对照一番之后,陈学文便发现,那些转账的人员,主要都是帮老袁做事的人。
比如之前陈学文解决的那个养殖场的那些人贩子,便是老袁转账的目标。
毫无疑问,这三分之一资金,应该是供养那些人贩子同伙的。
而另外三分之二的资金,被老袁取成现金拿出来,估计便是供应给大医联盟的成员了。
陈学文翻看到这里,便皱眉道:“他难不成是取出现金,把现金交给大医联盟那些成员的?”
如果是现金交易,那就不太好找证据,毕竟老袁已经没了。
丁三笑着摇头:“并没有。”
“这样做,如果老袁留下证据,那大医联盟的人,可就要被老袁胁迫了。”
“他们用了一个更隐蔽的洗钱方法。”
陈学文奇道:“什么方法?”
丁三没有说话,而是把最下面几张资料放在陈学文面前。
陈学文将这些资料翻看了一遍,面色顿时一变:“输这么多钱?”
这些资料,显示的是老袁在郊区一个赌场的资金往来。
按照资料显示,老袁特别好赌,而且,经常只在一个赌场玩。
每年在这个赌场输掉的钱,都是八千万起步!
而这个数字,恰好与他每年取出来的现金对得上。
陈学文将资料看完,顿时嗤笑一声:“哼,他们是把所有人都当傻子了吗?”
“每年都在一个赌场输掉至少八千万,这不是洗钱这是干什么?”
丁三轻笑道:“虽然大家心知肚明他是在洗钱,但这个办法也的确好用。”
“他把该拿出来的分红输给赌场,而大医联盟那些分到钱的成员,只需要去赌场把钱赢出来。”
“这样一来,谁也没办法把这双方联合在一起。”
“老袁没法留下证据威胁大医联盟的成员,赌场也同样做不到。”
“毕竟,人家正常赢钱,谁能把人怎么样?”
旁边李二勇闻言,顿时有些泄气,无奈道:“照这么说,想查到大医联盟跟那些人贩子勾结的证据,还不容易了?”
丁三叹了口气:“这种事情我见得多了,很容易规避调查。”
陈学文沉默了一会儿,摇头道:“事情未必这么简单。”
“如果真的能这样规避调查,那对方干嘛还要杀了老袁?”
丁三看向陈学文:“所以,你的意思是……”
陈学文:“对方既然杀了老袁,那就说明,依然是有线索在的。”
“老袁手里没有线索,但这个赌场,未必没有线索。”
陈学文看了丁三一眼,轻声道:“大医联盟背后的人,就是钱德凯李贞玉夫妻俩。”
“这俩人,我看过资料。”
“钱德凯倒也罢了,只是个纨绔子弟。”
“但那李贞玉,为人自负,而且控制欲极强。”
“她不是甘于只是赚一笔钱的人,她做这么多,肯定是想牢牢把大医联盟掌控在手里。”
丁三心里一动:“所以,你是说,赌场这边,或许会有什么线索?”
陈学文平静点头:“我怀疑,李贞玉通过赌场洗钱,只是用来安抚大医联盟成员的。”
“而事实上,她肯定还留有别的把柄,用来控制整个大医联盟。”
李二勇闻言,顿时来了精神:“这么说来,咱们直接从赌场这边下手,就肯定能够找到证据啊。”
丁三则皱眉:“那不一定吧?”
“如果李贞玉留有什么把柄,那这些把柄,应该都在李贞玉手里啊。”
“找这个赌场,有什么意义?”
陈学文淡笑:“如果把柄是在赌场那边留下的,赌场老板会不会自己手里保存一份呢?”
丁三眼睛一亮。
陈学文接道:“再说了,如果把柄真的都在李贞玉手里,那她杀老袁干嘛?”
“由此可见,这件事里面,肯定有一些是李贞玉无法控制的因素。”
“所以,她才不得不杀了老袁,想断了咱们的调查。”
丁三立马起身:“那我现在就去调查这个赌场的资料。”
李二勇也立马道:“赌场就在郊区,我这边直接安排人手,实在不行,就干脆来个突袭,把赌场老板拿住再说,可别让他跑了!”
陈学文则是轻叹一声:“我就怕来不及了。”
李二勇奇道:“什么来不及?”
陈学文摆了摆手,没有解释,而是让丁三先去调查赌场的资料。
同时,他也顺便把这个消息告诉了李莉莉。
毕竟,这些线索,都是根据李莉莉的提醒才查到的。
丁三的速度很快,陈学文刚吃过午饭回来,丁三便急匆匆地赶了回来。
“文子,查到了。”
“那个赌场就在平州西郊外的一个小镇上。”
陈学文心里一动,钱德凯李贞玉就是住在平州西郊啊。
“赌场现在什么情况?还在营业吗?”
陈学文问道。
丁三:“正常营业,这几天都和之前一样。”
陈学文先是一愣,而后眉头紧紧皱了起来,沉声反问:“你确定,还在正常营业?”
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